AML-бот

Telegram-сервис проверки криптоконтрагентов: AML, KYC и мониторинг. Помогает принять решение до того, как вы приняли деньги: находит риск адреса за ~30 секунд и продолжает следить за ним после сделки.

• 🔍 AML-проверка кошелька и транзакций — риск-оценка и источники за секунды
• 🪪 Проверка личности контрагента (KYC): документ, сверка лица и проверка «живого присутствия»
• 🔔 Постоянный мониторинг адреса — уведомление при росте риска
• 📄 PDF-отчёты и история проверок
• 💳 Оплата в USDT — всё внутри Telegram

Для P2P-трейдеров, обменников, OTC-десков и Telegram-касс.